Преступники и политики. Утечка банка Credit Suisse

Информатор слил данные Credit Suisse, раскрывающие тайных владельцев почти 100 миллиардов евро, хранящихся в швейцарском банке. Украинцев в списке - две с половиной тысячи.
Среди клиентов банка были торговец людьми и миллиардер, заказавший убийство подруги, а также коррумпированные политики от Египта до Украины. Счет, принадлежащий Ватикану, использовался для предположительно мошеннических инвестиций в размере 350 миллионов евро. Массовая утечка из одного из крупнейших в мире частных банков Credit Suisse показала скрытое состояние клиентов, причастных к пыткам, торговле наркотиками, отмыванию денег, коррупции и другим серьезным преступлениям. Корреспондент.net рассказывает подробности.

"Аморальные законы"
Утечка раскрывает данные 18 тысяч счетов, принадлежащих клиентам Credit Suisse по всему миру, общее тайное состояние которых насчитывает свыше 100 миллиардов швейцарских франков (около 96 миллиардов евро), хранящихся в одном из самых известных финансовых учреждений Швейцарии, пишет The Guardian.

Утечка указывает на пробелы в комплексной проверке клиентов Credit Suisse, несмотря на неоднократные обещания на протяжении десятилетий отсеивать сомнительных клиентов и незаконные средства.

Огромный массив банковских данных был передан немецкой газете Süddeutsche Zeitung анонимным осведомителем. "Я считаю, что швейцарские законы о банковской тайне аморальны, - говорится в заявлении источника. - Предлог защиты финансовой конфиденциальности - всего лишь фиговый листок, прикрывающий позорную роль швейцарских банков как пособников тех, кто уклоняется от уплаты налогов".

В работе над документом принимали участие более 160 журналистов по всему миру.

Сам банк категорически отвергает обвинения и утверждает, что раскрытые репортерами данные представляют собой "выборочную информацию, вырванную из контекста".

И хотя некоторые счета из утечки данных были открыты еще в 1940-х годах, более двух третей открыты с 2000 года, а многие из них - в последнее десятилетие. Часть счетов остается открытой и сегодня. Из данных утечки не следует, что на всех счетах - только незаконные деньги. Но на многих, вероятно, - да.

Банк открывал счета одиозным клиентам из десятков стран, причем большинство из них приходится на страны с развивающейся экономикой - Венесуэла, Украина, Египет и Таиланд.
...
https://korrespondent.net/business/f...-Credit-Suisse
Дальше подробности.