Ну, выяснить сколько дошло денег до адресатов, в наше время, не проблема.
В принципе, при определённых обстоятельствах, могут помочь узнать и куда делось остальное.
Ну зачем сразу наказать.
Можно ведь просто не поощрить.
Опять-таки, при определённых обстоятельствах.