сразу вопрос
как отличить "деньги диаспоры" или "этнический капитал" от личного?
на деньгах, знаете ли, не написано, диаспоры они или лично махмуда сидовича ибн чурбанбердыева.
тут ИМХО, иной подход требуется. правда уголовке придется от души поработать, а вот с этим проблема, потому как "дикий оскал капитализьма" и там представлен во все красе........а если без адвокатов, прокуроров и прочих юридических процедур, "чиста по понятиям", то есть даже не вероятность, а практически гарантия того, что под раздачу попадут совсем не те, кто должен, а как обычно, те, кто оказался не в том месте и не в то время, а те, против кого все затевалось, просто откупятся, как обычно.