Как выяснилось, злоумышленник с целью завладениями деньгами из госбюджета, создал преступную организацию с вовлечением в нее должностных лиц коммерческих предприятий и ГУ ЖКХ ГГА. С помощью членов преступной группировки, он обеспечил победу в тендере своему предприятию, а через несколько дней подписал с Главным управлением ЖКХ ГГА договор подряда на поставку, установку, и выполнение монтажных работ по оснащению многоквартирных жилых домов Севастополя приборами учета воды.
На счет предприятия злоумышленника главным управлением ЖКХ ГГА в течение года было перечислило более 3 млн. 900 тыс. грн. бюджетных средств. Злоумышленник обналичил более 3 млн. 300 тыс. грн. при помощи карточного счета, который был открыт на одного из членов преступной группировки.
В ходе следствия было установлено, что организатор преступной организации выполнил работ на общую сумму 500 тыс. грн. Остальные деньги он распределили между членами организации, а также использовал для аренды офисных и складских помещений, оплаты труда рабочих.